Baru-baru ini, pengadilan administratif Swedia menegaskan keputusan yang dibuat oleh Spelinspektionen, regulator perjudian Swedia, untuk memberikan sanksi kepada tiga operator judi. Sanksi ini berhubungan dengan pelanggaran kebijakan pencegahan pencucian uang (AML). Perusahaan yang dimaksud adalah Betsson, Snabbare, dan Spooniker.
Alasan Kasus dan Putusan Pengadilan
Menurut pengadilan, tindakan Spelinspektionen dalam memberikan peringatan dan sanksi pada Mei 2025 sudah sesuai setelah memeriksa kewajiban AML dari perusahaan-perusahaan ini. Klaim dari operator bahwa aturan diinterpretasikan secara berlebihan dan sanksi yang diberikan tidak adil, ditolak oleh pengadilan.
Tanggapan Perusahaan terhadap Putusan
Betsson menyatakan bahwa metode regulator dalam memverifikasi sumber pendanaan terlalu terbatas dan sanksi dianggap tidak proporsional serta diskriminatif. Namun, setelah menelusuri lebih lanjut, pengadilan tetap pada pandangannya bahwa ketiga operator tidak memenuhi standar dalam kerangka kerja AML di Swedia.
Detail Sanksi yang Dijatuhkan
Betsson mendapatkan sanksi sebesar SEK 6,5 juta, sama dengan €589.400, sedangkan Snabbare di bawah kendali ComeOn Group dikenakan sanksi SEK 5,5 juta atau €498.700. Spooniker, yang dioperasikan oleh Kindred, menghadapi sanksi terbesar, yaitu SEK 10 juta atau €906.700. Pengadilan memastikan bahwa besaran sanksi ini sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, mirip dengan bagaimana sanksi atas pelanggaran AML dapat mempengaruhi transformasi pasar perjudian di negara lain.
Tingkat Serius Pelanggaran
Keputusan ini juga menyoroti tingkat serius dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Spelinspektionen menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini lalai dalam menjalankan kewajiban memverifikasi sumber dana nasabah dengan cermat.
Pentingnya Kepatuhan AML
Kebutuhan akan due diligence klien dalam kerangka AML Swedia sangat ditekankan dalam putusan pengadilan ini. Spelinspektionen menolak alasan operator yang mengaitkan deposit dengan keuntungan judi sebelumnya, menegaskan bahwa verifikasi sumber dana tidak dilakukan dengan benar.
Kesimpulan
Kejadian ini menyoroti pentingnya mematuhi standar AML bagi operator judi. Keputusan pengadilan Swedia menegaskan bahwa pelanggaran serius terhadap aturan AML akan ditindak tegas dan dapat berakibat pada sanksi yang signifikan.